上海一空壳单位以债务纠纷为幌 诈骗41家货代企业

　　据《劳动报》报道，在行业并不景气的情况下，一家物流公司竟然采取了“低进高出”的亏本运营模式。然而，这不符合常理的一幕背后其实隐藏着一个重大诈骗团伙。
　　2014年12月3日，虹口警方破获了沪上首起以债务纠纷为幌子实施货代合同诈骗的系列案件，抓获犯罪嫌疑人朱某等11人，其中主要7名犯罪嫌疑人已被检察机关批准逮捕。经查证，该案涉案金额5300余万元，涉及受骗公司多达41家。
　　拖欠运费竟达千万元
　　2014年7月，虹口经侦先后接到6家货运公司报案，这些公司均曾与上海金坤国际物流有限公司签订国际航空运输出口货物代理协议并发生业务。然而在委托航空运输业务办理后，金坤公司仅在第一个月支付过一笔小额运费，随后就开始长期拖欠。货运公司上门找到金坤法人崔某追讨欠款，却不料崔某反而叫苦不迭，声称由于欠了上家“卓骅公司”法人陈某其母亲近800万高利贷，“卓骅”便以此为由扣押运费，导致自己公司也是分文未得。崔某还安抚货运公司，只要继续合作接受委托，等公司运营状况转好，自然有钱还。
　　这个说法让前来追债的货运公司也不得不接受，因此运费一拖再拖，逐渐累积竟超过千万。
　　不惜亏本经营开公司
　　但是，根据报案单位提供的运单和提单数据显示，金坤给货运公司的定仓价略高于市场平均水平，这对于竞争激烈的货代行业极具吸引力，而向委托公司收取的费用又低于市场价。如此“低进高出”的亏本运营模式明显不符合常理。警方怀疑，金坤公司设立之初，便是为了通过拖欠货运公司运费的方式谋利，明显存在诈骗嫌疑。
　　为弄清事件真相，虹口成立了专案组，着手开展调查。令人意想不到的是，专案组发现卓骅公司也存在“低进高出”的运营方式，并且已拖欠多家货运公司运费。相同的运营模式，同样的拖欠手法，这让民警不禁怀疑“金坤”与“卓骅”两家公司之间的关系。于是专案组着手对所谓的“800万高利贷”开展调查，但由于陈母常年在国外定居，并与陈某断绝联系，因此调查一度陷入僵局。然而，坚持不懈地走访最终还是换来了一个喜讯———陈母不久前刚刚回国。但当民警询问相关债务情况时，谁知陈母一脸茫然，表示以自己的收入不可能借出如此高额债务。至此，幌子终于被揭穿。
　　编造债主当“挡箭牌”
　　经深入调查，专案组发现，原来两家公司法人通过演一出双簧，合伙虚构了彼此的债务纠纷，目的是利用“卓骅”作为“挡箭牌”，给来追讨运费的公司造成金坤无钱可还的假象，通过虚构三角债务的形式，实际扣押货运公司运费，私自瓜分并挥霍一空。
　　另外，专案组还发现金坤、卓骅以及另一家天贸公司互做“挡箭牌”拖欠他人运费，其行为已构成了合同诈骗。
　　然而，案件逐渐明朗引出了一条更大的线索。民警通过调查金坤、卓骅、天贸三家公司的委托协议发现，其货物均来自一家“华嘉航空客货有限公司”。该公司不仅与金坤、卓骅、天贸有着密切业务往来，而且也克扣了三家公司大量运费。那为何三家诈骗公司还始终愿意与华嘉长期合作呢？据调查，崔某、陈某等人都曾因为生意失败而负债累累，陈某更是染上了毒瘾，并且两人都没有货代行业的从业经验，而公司内大部分业务员原本竟然是受聘于“华嘉”公司。
　　因此专案组推断，像崔某、陈某这些所谓的“法人代表”很可能仅仅是因贪图小利，受雇于他人开设货代公司实施诈骗，而其雇主便是诈骗集团的幕后黑手———华嘉公司老板朱某。果然，深入调查后，民警发现正是这位幕后老板朱某长期为诈骗公司提供货源，然后将虚构债务纠纷逃避法律制裁的诈骗方式教给崔某和陈某，并指使他们在与货运公司合作初期支付小额的运输费用，达到延长账期实施诈骗的目的。
　　该诈骗团伙严重干扰了上海市货运行业的正常运作。为此，虹口出动80名警力，同时开展抓捕和搜查工作，将涉案人员全部抓获并现场缴获虚假委托合同、作案账户等犯罪证据。
　　到案后，经审讯，朱某交代了以其为首的诈骗团伙利用上海华嘉、金坤、卓骅、天贸等多家航空货运物流公司，形成多层虚假委托代理业务关系，对本市多家货运代理公司大肆实施合同诈骗的犯罪事实。经核实，被骗公司至少有41家，涉案金额高达5300多万元。目前，案件正在进一步审理中。

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